(третье чтение) О проекте федерального закона № 30373-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения несогласованности правового регулирования)

Times New Roman;
Cambria Math; Calibri; Tahoma;
Times New Roman; Times New Roman;
Cambria; Times New Roman;
Times New Roman; Times New Roman;
Calibri; Times New Roman; Times New Roman;
Times New Roman CE; Times New Roman Greek; Times New Roman Tur; Times New Roman (Hebrew);
Times New Roman (Arabic); Times New Roman Baltic; Times New Roman (Vietnamese); Cambria Math;
Cambria Math CE; Cambria Math Greek; Cambria Math Tur; Cambria Math Baltic;
Cambria Math (Vietnamese); Calibri; Calibri CE; Calibri Greek;
Calibri Tur; Calibri Baltic; Calibri (Vietnamese); Tahoma;
Tahoma CE; Tahoma Greek; Tahoma Tur; Tahoma (Hebrew);
Tahoma (Arabic); Tahoma Baltic; Tahoma (Vietnamese); Tahoma (Thai);
Times New Roman; Times New Roman CE; Times New Roman Greek;
Times New Roman Tur; Times New Roman (Hebrew); Times New Roman (Arabic);
Times New Roman Baltic; Times New Roman (Vietnamese); Times New Roman;
Times New Roman CE; Times New Roman Greek; Times New Roman Tur;
Times New Roman (Hebrew); Times New Roman (Arabic); Times New Roman Baltic;
Times New Roman (Vietnamese); Cambria; Cambria CE;
Cambria Greek; Cambria Tur; Cambria Baltic;
Cambria (Vietnamese); Times New Roman; Times New Roman CE;
Times New Roman Greek; Times New Roman Tur; Times New Roman (Hebrew);
Times New Roman (Arabic); Times New Roman Baltic; Times New Roman (Vietnamese);
Times New Roman; Times New Roman CE; Times New Roman Greek;
Times New Roman Tur; Times New Roman (Hebrew); Times New Roman (Arabic);
Times New Roman Baltic; Times New Roman (Vietnamese); Times New Roman;
Times New Roman CE; Times New Roman Greek; Times New Roman Tur;
Times New Roman (Hebrew); Times New Roman (Arabic); Times New Roman Baltic;
Times New Roman (Vietnamese); Calibri; Calibri CE;
Calibri Greek; Calibri Tur; Calibri Baltic;
Calibri (Vietnamese); Times New Roman; Times New Roman CE;
Times New Roman Greek; Times New Roman Tur; Times New Roman (Hebrew);
Times New Roman (Arabic); Times New Roman Baltic; Times New Roman (Vietnamese);
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
Normal;

List Paragraph;
header;
footer;
Balloon Text;
Default;
No Spacing;
Пользователь Windows LalaevaZG
* http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml




*

arsid2630455


*

arsid2630455


*

arsid2630455


*

arsid2630455





arsid9248076 *
PAGE * MERGEFORMAT 3





* . * . * . * )
* ( ) * ( ) * ( ) *
( ) * ( )


arsid9573712
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



arsid9573712 к проекту федер
ального закона «О внесении и
зменений в ст атью 7 Федерал
ьного закона «О противодействии легализации (отм
ыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз
ма»





arsid6560922 Проект фе
дерального закона «О внесении изменений в статью 7
Федерального закона «О противодействии легализа
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию т
ерроризма» направлен на устранение неопределенн
ости в части возможности применения пункта 1.5-6 статьи 7 Федерального зако
на от 07.08.2001 № ~115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получ
енных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон № ~115-
ФЗ) единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализ
аторов , определенным в соответствии с пунктом «б»
части 1 Распоряжения Президента Российской Федер
ации от 25.08.2021 № ~236-рп «Об определении компании, осущест
вляющей финансирование публично-правовой компании «Единый регулятор а
зартных игр», и о едином центре учета переводов ставок букмекерских конт
ор и тотализаторов».

В соответствии с пункто м 1.5-6 статьи 7 Закона № ~
115-ФЗ организатор азартных игр в букмекерской конторе или
тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организа
ции, осуществляющей деятельность
центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских к
онтор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № ~244-Ф
З «О государственном регулировании деятельности по организации и пров
едению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», проведение идентификации или упрощенной и
дентификации клиента физического лица.

В связи с вступлением в силу с 01.09.2021 изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № ~244-
ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и про
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательны
е акты Российской Федерации» (далее Закон № ~244-ФЗ), внесенных Федеральны
м законом от 30.12.2020 № ~493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор аз
артных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», с 01.10.2021 нормы Закона № ~244-ФЗ будут применяться в новой ре
дакции, в соответствии с которой термин
« центр учета переводов интерактивны
х ставок букмекерских контор или тотализаторов
» заменен
на термин «
единый центр учета переводов ставок букмекерских ко
нтор и тотализаторов » .


Однако действующая редакция п
ункт а 1.5-6 Закона №
~115-ФЗ не была приведена в соответствие с указанной
нормой и в настоящее время не учитывает вышеуказа
нные изменения, что влечет за собой
правовую неопределенность в части воз
можности применения рассматриваемого
пункта на законных основаниях .


Принимая во внимание важность устранения
возможности противоречивого толк
ования норм законодательства о ПОД/ФТ в Законопроекте предлагается
изложить пункт 1.5-6 Закона № ~115-ФЗ в редакции,
учитывающей изменен
ия, внесенные в Закон № ~244-ФЗ.


Проект федерального закона не содержит положени
й, которыми устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные тр
ебования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государст
венного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении де
л об административных правонарушениях, или обязательных требований, со
ответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттест
атов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о с
оответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешит
ельной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обя
зательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о Еврази
йском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных междунаро
дных договоров Российской Федерации.

Принятие и реализация проекта федерального закона не повлияет на дости
жение целей государственных программ Российской Федерации, не повлече
т негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-эконом
ических, а также не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации.



* Normal;
heading 1; heading 2; heading 3; heading 4;
heading 5; heading 6; heading 7; heading 8; heading 9;
toc 1; toc 2; toc 3; toc 4; toc 5; toc 6; toc 7;
toc 8; toc 9; caption; Title; Default Paragraph Font;
Subtitle; Strong; Emphasis;
Table Grid; Placeholder Text; No Spacing;
Light Shading; Light List; Light Grid;
Medium Shading 1; Medium Shading 2; Medium List 1;
Medium List 2; Medium Grid 1; Medium Grid 2;
Medium Grid 3; Dark List; Colorful Shading;
Colorful List; Colorful Grid; Light Shading Accent 1;
Light List Accent 1; Light Grid Accent 1; Medium Shading 1 Accent 1;
Medium Shading 2 Accent 1; Medium List 1 Accent 1; Revision;
List Paragraph; Quote; Intense Quote;
Medium List 2 Accent 1; Medium Grid 1 Accent 1; Medium Grid 2 Accent 1;
Medium Grid 3 Accent 1; Dark List Accent 1; Colorful Shading Accent 1;
Colorful List Accent 1; Colorful Grid Accent 1; Light Shading Accent 2;
Light List Accent 2; Light Grid Accent 2; Medium Shading 1 Accent 2;
Medium Shading 2 Accent 2; Medium List 1 Accent 2; Medium List 2 Accent 2;
Medium Grid 1 Accent 2; Medium Grid 2 Accent 2; Medium Grid 3 Accent 2;
Dark List Accent 2; Colorful Shading Accent 2; Colorful List Accent 2;
Colorful Grid Accent 2; Light Shading Accent 3; Light List Accent 3;
Light Grid Accent 3; Medium Shading 1 Accent 3; Medium Shading 2 Accent 3;
Medium List 1 Accent 3; Medium List 2 Accent 3; Medium Grid 1 Accent 3;
Medium Grid 2 Accent 3; Medium Grid 3 Accent 3; Dark List Accent 3;
Colorful Shading Accent 3; Colorful List Accent 3; Colorful Grid Accent 3;
Light Shading Accent 4; Light List Accent 4; Light Grid Accent 4;
Medium Shading 1 Accent 4; Medium Shading 2 Accent 4; Medium List 1 Accent 4;
Medium List 2 Accent 4; Medium Grid 1 Accent 4; Medium Grid 2 Accent 4;
Medium Grid 3 Accent 4; Dark List Accent 4; Colorful Shading Accent 4;
Colorful List Accent 4; Colorful Grid Accent 4; Light Shading Accent 5;
Light List Accent 5; Light Grid Accent 5; Medium Shading 1 Accent 5;
Medium Shading 2 Accent 5; Medium List 1 Accent 5; Medium List 2 Accent 5;
Medium Grid 1 Accent 5; Medium Grid 2 Accent 5; Medium Grid 3 Accent 5;
Dark List Accent 5; Colorful Shading Accent 5; Colorful List Accent 5;
Colorful Grid Accent 5; Light Shading Accent 6; Light List Accent 6;
Light Grid Accent 6; Medium Shading 1 Accent 6; Medium Shading 2 Accent 6;
Medium List 1 Accent 6; Medium List 2 Accent 6; Medium Grid 1 Accent 6;
Medium Grid 2 Accent 6; Medium Grid 3 Accent 6; Dark List Accent 6;
Colorful Shading Accent 6; Colorful List Accent 6; Colorful Grid Accent 6;
Subtle Emphasis; Intense Emphasis;
Subtle Reference; Intense Reference;
Book Title; Bibliography; TOC Heading;