(2 чтение таб. 1 принятые поправки) О проекте федерального закона № 455930-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента – физического лица)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Законопроект) направлен на устранение правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица.
Согласно подпункту 2 пункта 112 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится посредством направления клиентом - физическим лицом лицам, указанным в данном подпункте, ряда сведений о себе (в частности, фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и других идентификаторов).
Однако в числе лиц, указанных в подпункте 2 пункта 112 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, отсутствует ряд субъектов, которые согласно положениям Закона № 115-ФЗ имеют право проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица, в том числе лица, которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом вправе поручить проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с пунктами 15 - 15-2, 15-6 - 15-9 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.
В этой связи Законопроектом вносятся соответствующие изменения в подпункт 2 пункта 112 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в целях обеспечения соответствия содержания норм Закона № 115-ФЗ о субъектах, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации и .
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие и реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, а также не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов и федеральные законы с аналогичным содержанием.