* (первое чтение) О проекте федерального закона № 876963-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (в части совершенствования системы противодействия терроризму и применения специальных экономических мер) (первое чтение)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 24 статьи 6 и пунктом 4 статьи  74 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон №  115-ФЗ) физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по указанным обязательствам физического лица.
По информации правоохранительных органов, имеются случаи использования указанных выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске (по состоянию на 28 октября 2024 г. в розыске находятся 4899 лиц, включенных в перечень), а также неоднократного снятия данных выплат со своих счетов в различных кредитных организациях (превышая законодательно установленный ежемесячный лимит). В этой связи законопроектом предусматривается возможность совершения операций указанной категорией лиц через определенные банковские счета путем внесения соответствующих изменений в статьи 6 и 74 Федерального закона № 115-ФЗ.
Кроме того, поскольку лица, включенные в перечень, могут получать доход не только в связи с выплатой им заработной платы (на основании трудового договора), законопроектом предлагается уточнить нормы подпунктов  1 и 3 пункта 24 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, включив в них также иные доходы, которые вправе получать и расходовать указанные лица в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Определять виды иных доходов предлагается актом Правительства Российской Федерации.
Для совершения операций лица, включенные в перечень, будут обращаться в Росфинмониторинг с заявлением. Порядок направления заявлений, основания отказа в удовлетворении заявлений и порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения заявлений будут определяться нормативным правовым актом Росфинмониторинга, а в отношении заявлений, которые будут направляться в целях выплаты гуманитарного пособия, предусмотренного в статье 74 Федерального закона №  115-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 18  ноября 2015  г. №  562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".
Помимо этого, поскольку согласно части 2 статьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии организационно-правовой формы - ликвидации), также признается террористическое сообщество в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 2054 Уголовного кодекса Российской Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем, законопроектом дополняется статья 6 Федерального закона №  115-ФЗ положениями, согласно которым в перечень будут включаться и исключаться из него террористические сообщества по указанным основаниям.
Согласно Рекомендациям 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег меры по замораживанию (блокированию) должны применяться без предварительного уведомления и в отношении всего имущества, в том числе находящегося в долевой собственности, которым владеют, пользуются, распоряжаются либо которое контролируют лица, указанные в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Поскольку в настоящее время таких требований законодательство Российской Федерации не содержит, законопроектом вносятся соответствующие изменения в статьи 41 и 51 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. №  281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", которые регламентируют применение принудительных мер.
Кроме того, законопроектом предлагается уточнить предмет регулирования Федерального закона № 115-ФЗ в части субъектов отношений, на которые распространяется его действие, а также включить в систему мер по осуществлению внутреннего контроля организацию доступа и использования личного кабинета.
Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
Законопроектом предусмотрены отложенные сроки вступления в силу некоторых предлагаемых законопроектом новелл с целью обеспечения принятия необходимых для их реализации подзаконных нормативных правовых актов, а также подготовки органов и организаций к исполнению измененных обязанностей.
В законопроекте отсутствуют требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, в связи с чем информация о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения отсутствует.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.