* (3 чтение) О проекте федерального закона № 908825-8 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (о приостановлении операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансовыми платежами в ходе досудебного производства по уголовному делу)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
За последние 6  лет преступность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий увеличилась в 4  раза, с 174,7  тыс. в 2018 году до 677 тыс. в 2023 году. В настоящее время каждое третье преступление совершается в цифровой среде. Более 80 процентов из них занимают дистанционные хищения.
Преступления рассматриваемой категории являются одним из самых быстро развивающихся видов преступных деяний. Они посягают на права личности, создают угрозу национальной безопасности, причиняют имущественный ущерб гражданам, коммерческим структурам и государству.
В 2023  году ущерб, причиненный гражданам преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составил 156,5 млрд. рублей.
Развитие информационных технологий, их широкое распространение и повышенное влияние на все сферы жизнедеятельности требуют совершенствования механизмов, в том числе нормативного характера, в целях более эффективного противодействия им.
Одной из проблем расследования таких преступлений продолжает оставаться длительный процесс получения информации от операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи.
При анализе исполнения запросов органов предварительного расследования, направленных в кредитные организации и операторам связи, установлено, что средний срок предоставления ответов составляет более одного месяца.
На длительность исполнения запросов в условиях действующего законодательства указывают все органы предварительного расследования территориальных органов МВД России, в том числе в качестве причин продления процессуальных сроков.
Используя современные технологии для незаконного обогащения, злоумышленники похищают денежные средства как через банки, так и при помощи сим-карт мобильных телефонов. При этом совершение преступления занимает несколько минут. Виновные лица, стремясь уйти от ответственности, постоянно меняют IP-адреса, номерные емкости IP-телефонии, сим-карты мобильных телефонов. Средние сроки использования одних и тех же счетов, электронных средств платежа для зачисления на них денежных средств, полученных в результате совершения преступлений составляют до 14 дней.
Кроме того, крайне важным является вопрос возмещения потерпевшим причиненного данными противоправными деяниями ущерба.
На сегодняшний день возможность приостанавливать операции с денежными средствами предоставлена целому ряду российских ведомств (например, ФНС России, ФССП России).
Росфинмониторинг по результатам рассмотрения информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, поступившей от организации, осуществляющей такие операции, уполномочен вынести постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30 суток.
Для реализации представленного права приостановления операций с денежными средствами и электронными денежными средствами для государственной органов не предусмотрена обязанность получения судебного решения.
Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" кредитные организации вправе приостановить операции по счетам в случае, если они обладают признаками операции без согласия клиента.
Вместе с тем у органов предварительного расследования отсутствует возможность осуществить временное приостановление операций с активами без обращения в суд за соответствующей санкцией, что значительно увеличивает временной промежуток между совершаемым преступлением и его фактическим пресечением (в первую очередь, это касается денежных средств, размещенных на банковских счетах, а также безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе различных технических устройств).
В этой связи в целях оперативного принятия мер к возмещению причиненного потерпевшему ущерба и восстановления его нарушенных прав, разработаны законопроект и взаимосвязанные с ним проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и "О внесении изменений в статьи 44 и 54 Федерального закона "О связи".
Законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК) статьей 1152, предусматривающей возможность следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности путем проведения по ним операций по зачислению денежных средств, увеличению остатка электронных денежных средств или авансовых платежей за услуги связи, по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более 10 суток.
Такой срок обусловлен сложностью получения в более короткое время сведений о принадлежности банковских счетов, электронных кошельков, использовавшихся в преступной деятельности, доказательств, дающих основание для применения меры процессуального принуждения - наложения ареста на имущество.
Решение о приостановлении операций предполагается в целях последующего наложения ареста на денежные средства, электронные денежные средства и авансовые платежи за услуги связи в пределах зачисленной суммы, что позволит их владельцу распоряжаться иными, имеющимися на счетах, во вкладах, на электронных кошельках денежными и электронными денежными средствами, а также пользоваться услугами связи.
При приостановлении операций с денежными средствами, находящимися на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях,а также с электронными денежными средствами операции по данному счету, уменьшение остатка по лицевому счету абонентского номера прекращаются в пределах зачисленной суммы.
В течение 10 суток, на которые предусмотрено приостановление операций, следователь с согласия руководителя следственного органа, начальник подразделения дознания, дознаватель с согласия прокурора должен направить в суд ходатайство о наложении ареста на рассматриваемое имущество с соблюдением требований, установленных статьей 165 УПК, либо вынести постановление об отмене постановления о приостановлении операций. Данное постановление может быть вынесено и до истечения срока, на который приостановлены операции. При этом проектируемой нормой учтено, что операции с денежными средствами, электронными денежными средствами незамедлительно возобновляются по истечении срока, указанногов постановлении органа предварительного расследования.
В целях исключения возможных коррупционных рисков для отмены принятого решения о приостановлении операций предусмотрено обязательное согласие руководителя следственного органа для следователя и согласие прокурора для дознавателя.
При этом предлагаемое законопроектом наделение органов предварительного расследования правом приостановления операций не повлечет неоправданное ограничение конституционных прав законопослушных граждан, поскольку предусматривает для следователя уведомление о принятых решениях прокурора, осуществляющего надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, соблюдением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а для иных участников уголовного судопроизводства согласование с прокурором, а также последующее наложение ареста на указанное имущество в судебном порядке.
Также законопроектом предлагается дополнить УПК положением, устанавливающим обязанность оператора по переводу денежных средств, оператора по переводу электронных денежных средств, оператора связи в целях реализации положений проектируемой статьи 1152 УПК предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
При наличии технической возможности данные запросы в форме электронного документа могут быть направлены посредством систем электронного документооборота. Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем указанных операторов, подлежат исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами. Порядок взаимодействия операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств, операторов связи с заинтересованными федеральными государственными органами при исполнении названных запросов, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Также законодателем предусмотрен внесудебный порядок наложения ареста только для преступлений, совершение которых предусматривает конфискацию имущества. Данное положение не способствует принятию эффективных мер по возмещению ущерба по иным преступлениям, что не обеспечивает защиту граждан от преступных посягательств и восстановление нарушенных прав.
В этой связи корреспондирующее изменение вносится в статью 165 УПК в части исключения ссылки на статью 1041 УК.
Вводимые нормы не нарушают установленный статьей 35 Конституции Российской Федерации запрет на лишение имущества так как направлены на ограничение использования денежных средств, зачисленных на банковский счет (вклад, депозит) и электронных денежных средств, полученных в результате совершения преступления.
При этом статьей 55 Конституции Российской Федерации предусмотрена возможность ограничения права собственности, которое может вводиться федеральным законом если это необходимо для защиты других конституционно значимых ценностей, в том числе прав и интересов других лиц и отвечает требованиям справедливости, разумности и соразмерности.
Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 369-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" не в полной мере позволяет обеспечить возмещение ущерба потерпевшему, поскольку кредитной организации предоставлено только право ограничить использование электронного средства платежа. В случае обращения владельца электронного средства платежа с заявлением о закрытии счета, денежные средства будут выданы, даже при условии его наличия в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Предлагаемое приостановление операций, в том числе позволит запретить совершение расходных операций, уменьшение остатка электронных денежных средств при закрытии счетов либо расторжении договора предоставления услуг связи.
Решение следователя и дознавателя о приостановлении операций с денежными средствами и электронными денежными средствами может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьями 124 и 125 УПК.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Реализация положений законопроекта не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не окажет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.